 | | 从刑事侦查学角度侦破网络案件 | | 来源:烟草在线专稿 作者:杨斌斌 | 更新日期:2006-8-31 | 烟草在线专稿 卷烟打假是一项艰巨、复杂而又反复性较强的工作，特别是网络案件，更要与不法分子“拼财力、拼智力、拼耐力”。从本质上看，网络案件是由许多“个案”串联而成，也就是在逐一侦破相关个案的过程中显现，大部分的网络案件性质都需要追究到刑事责任，因此网络案件的侦破需要运用到科学的侦查方法和侦查技巧，需要借鉴刑事侦查学的相关内容。现代刑事侦查不但在具体方法手段上越来越多地加大了科学技术的成份，其操作程序、规则也大量借鉴了系统工程理论、决策学、认知科学、对策论的一些前沿成果，而且由于刑事侦查究其本质是一种“从事后去追溯事前”，“由结果去发现原因”，“由事件发掘出人”的一个过程，其推理模式是“回溯式”的，其方法是“不断接近目标真理的假说验证排除法”，其面临的主要困难也就是“如何从纷繁芜杂的表象下发现事物的内在联系”，“如何把一个个支离破碎、真假难辨的线索去粗取精、去伪存真、由此及彼地形成一个较完整的、有关于犯罪的性质、动机、过程、手段、嫌疑人特征的假说体系。”
首先，先来了解一下刑侦的一般程序：一、初步了解案情。即弄明白到底出了什么事，具体来说就是对案件的下列要素作一个基本的了解：究竟是在“何时”、“何地”、由“何人”基于“何种目的”、“何种动机”使用“何种工具”对“何种目标”造成了“何种后果”。简称为案件的“七何要素”。这“七何要素”并不是一开始就能弄得很清楚，但它却是我们分析认识案情的方向和基础。
二、初步收集与案件有关的各种线索。如现场痕迹、遗留物品、作案手法工具特征等，其主要方式是：1、现场勘查：通过细致地观察、提取各种现场痕迹、遗留物证，加之广泛地运用科学手段，尽量获取有关犯罪过程、手段、工具、作案人个人体貌（身高、长相等）、职业、经历、行为等方面特征的情况，为下一步确定侦查方向、划定侦查范围提供依据。
2、调查访问：在现场访问的基础上，通过进一步走访证人及其它有可能了解案情的各类人员，从中发现各种可能的利害关系、犯罪嫌疑人的各种特征，为下一步确定犯罪嫌疑人的具体身份提供依据。
3、广布线人，获取线索：罪犯也是人，也生活在各种现实社会关系中，他的蜕变也需要一个过程、一个空间，需要群体、“前辈”的引导，需要“道中人”提供必要的情报、工具。这就为特情的工作提供了广阔的天地。
三、汇总案情，综合分析，作出判断（提出假说）。这是整个侦查工作中关键的一个环节，是确定侦查方向，制订正确侦查计划的前提。其间的方法也就是毛主席说的“去伪存真、去粗取精、由表及里、由此及彼”将各方面掌握的情况按照“七何要素”的要求加以分类，剔除那些虚假的、重复的信息，在具备对各类相关案件的一般动机、行为过程、对象特点充分了解的基础上，提出对本案案情的若干基本假设，其核心内容主要是：本案性质、动机，犯罪过程（进入的时间、路线、主要动作等）、使用的何种工具、犯罪嫌疑人的个人特征等。
以上的若干基本假设，经过与会人员的充分问难置疑加以补充完善后，就可以作出对案件性质、基本过程、嫌疑人特点作出比较准确的判断，在此基础上就能比较客观地确定侦查方向、范围，制订侦查计划，合理地安排、分配侦查工作任务。
4、确定侦查方向、划定侦查范围，安排分配侦查力量展开进一步地具体侦查（假说的验证排除过程）。
其中，现场勘查可以说是其它一切侦查工作的起点与前提。其步骤是“先整体巡视，再局部观察，然后个别勘验”。在我国现场勘查是由刑侦与刑技部门共同进行的，一般刑技人员负责现场勘验，主要是发现、提取、收集、记录各种犯罪的痕迹、物证；刑侦人员则负责现场的调查访问与紧急情况下的追缉堵截。
现场的调查访问，一要思路清晰，在对案情还不是很了解的情况下也能抓住重点，知道该问些什么。二要会作思想工作，能让心情紧张、有所顾虑的知情人能大胆提供线索。
通过以上分析，联系卷烟售假网络案件的具体性质，作出以下几点研究：一、正如我在文章开头所说，卷烟售假网络案件是由许多“个案”串联而成，因此其最初的突破口是在个案上。初步了解案情就是了解该起个案的背后是否涉及到更多的售假案件，是否形成了网络案件，是由何人，通过何种手段，经常出现在何地将这个售假网络串联在一起。这个在各地违法违规卷烟零售户中穿梭，暗地里出售假冒卷烟，串联起整个售假网络的嫌疑人，就是售假网络案件侦查中的关键性人物。
二、收集与案件有关的各种线索。在确定某起个案背后潜伏着售假网络之后，就需要进一步收集相关的线索，其切入点是在个案现场及个案当事人上，从以上对刑侦程序的分析来看，主要有三个方法：一是现场勘察。勘察是否有留下售假网络联系人的来访痕迹、联系方法等。二是调查访问。通过与个案当事人的沟通交流，调查售假网络中的其他零售户，售假网络联系人通常在什么时间，经常出没的零售店以及其体貌特征等。三是广布线人，获取线索。这也是当前专卖管理部门打击卷烟售假，获取线索经常使用的方法，也是一种重要的收集线索的方法，这里我要讲的是不能盲目的发展线人，要有针对性，在调查访问的基础上确定重点嫌疑区域，再在重点嫌疑区域中发展线人。
三、汇总案情，综合分析，作出判断（提出假说）。明确了案情，通过分析研究，对犯罪嫌疑人、嫌疑地点、嫌疑时间作出判断，也就是提出一个“假说”，并在证实这一假说的过程中进一步观察、寻找、提取线索，不断分析、调整判断方向，制定相应的侦查计划，最终走向正确的轨道上来，这是案件侦查的基本思路。
四、确定侦查方向、划定侦查范围，安排分配侦查力量展开进一步地具体侦查（假说的验证排除过程）。通过所掌握的线索，线人的举报等，最终确定侦查方向、侦查范围、侦查计划，并予以实施。如果把前面的几个步骤比喻成一个“撒网”的过程，那么这一步就是一个“收网”的过程，“法网恢恢，疏而不漏”，到这一步不法分子再有细微的行动都会给我们留下线索与证据，接着就是一举捣毁整个售假网络！
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